Отмытие денег в Украине

Платежные сервисы, которые подозревают в отмывании денег и подделке документов

Людей предупредили о возможных сложностях с пополнением счетовВ Черкассах в поле зрения правоохранителей попали сразу несколько платежных сервисов, которые подозревают в отмывании денег и подделке документов. Местный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и счетов целого ряда компаний по делу №711/8486/17, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Помимо прочего, в ходе расследования правоохранительными органами был выявлен ряд предприятий, в том числе фиктивных, с помощью которых осуществляется незаконный вывод средств за рубеж.

Читать далее